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確認供應商騙局

Confirming a Supplier Scam in China Red Star Detective Agencys Role 1

確認中國供應商騙局:紅星偵探社的角色

案件描述:

總結:

一家德國公司與一家中國供應商B公司簽訂了合同,承諾提供強大的生產能力和有競爭力的價格。 然而,這家德國公司一付了第一期付款,B公司就停止了溝通,引發了對騙局的懷疑。 這家德國公司聘請了中國的紅星私家偵探社進行調查。 該機構發現B公司的資訊存在差異,包括一個不存在的電話號碼。 他們發現該公司的辦公室是一個假的,位於一棟住宅樓里。 紅星得出結論,B公司是“空殼公司”騙局。 該案凸顯了盡職調查對於希望與中國企業合作的外國公司的重要性,以避免詐騙和糟糕的供應商體驗。

主要亮點:

  • 一家德國公司與一家中國供應商B公司簽訂了合同,承諾其強大的生產能力和有競爭力的價格。
  • 在支付了首付款后,B公司停止了溝通,引發了對騙局的懷疑。
  • 這家德國公司聘請了紅星偵探社,後者發現了B公司的資訊存在差異。
  • 他們發現B公司的辦公室在一棟住宅樓里,確認它是一家「空殼公司」。。
  • 該案強調,外國公司需要徹底審查中國商業夥伴,以確保他們合法、有能力和值得信賴。
Confirming a Supplier Scam in China Red Star Detective Agencys Role

案例詳情:

一家德國公司選擇了一家中國公司B公司作為其供應商。 B公司說服了這家德國公司,認為它擁有強大的生產能力和技術技能,併為他們需要的產品提供了最優惠的價格。 經過多次討論,這家德國公司簽署了一份從他們那裡購買的合同。 但是,德國公司一支付了第一筆款項,B公司就不再回答他們了。 這家德國公司很擔心,認為他們可能陷入了騙局。 於是,他們讓中國的紅星私家偵探社去檢查這家中國公司。

紅星偵探社的偵探首先查看了B公司在中國工商行政管理局的記錄。 他們發現B公司提供的電話號碼甚至不存在,而且有關該公司的許多其他資訊與他們告訴德國公司的資訊不符。 利用這些資訊,偵探們更深入地挖掘了老闆和聯繫人的詳細資訊,並弄清楚了公司的辦公室在哪裡。

當他們親自去檢查時,他們看到辦公位址在一棟用於居住而不是商業的建築物中。 辦公室已經空了很久,看管大樓的人說幾乎沒有人去過辦公室。 當他們看到這一切時,他們迅速告訴了這家德國公司發生了什麼。 他們發現,這家中國公司並沒有真正為他們的業務或實際產品提供固定的位置。 他們給客戶的位址都是假的。 這家中國公司就是你所說的「空殼公司」,這是一個騙局。

紅星偵探社有一個重要的觀點:想要購買東西或與中國公司合作的外國公司應該先檢查一下。 這確保了新的中國供應商或合作夥伴是一家真正的企業,已經正式註冊,能夠真正做出他們承諾的東西,並且有償還債務的良好歷史。 這樣做將説明您避免與中國的詐騙公司混在一起,這些公司會給您與供應商帶來非常糟糕的體驗。

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